В 2013 году в Москве была задержана Елена Тищенко, которую подозревали в организации операций по легализации активов на сумму более $3,3 млрд. Она считалась ключевым руководителем организованной преступной группировки, созданной бывшим главой БТА-банка Мухтаром Аблязовым. Елена Тищенко координировала действия Аблязова по легализации имущества, похищенного преступным путем, в России. Среди активов были логистический парк в Санкт-Петербурге, незавершенный торговый центр на Павелецком вокзале в Москве, земельные участки в столице и Подмосковье, логопарки в разных регионах России и т.д.